Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения
преступления.
Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных
счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. В век
современных технологий актуальной проблемой остается борьба с
киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый.
Прокуратура района предупреждает граждан о недопустимости
передачи неизвестным лицам персональных данных и документов для открытия
банковских счетов, регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, поскольку эти данные могут быть использованы в преступных
целях злоумышленниками, в том числе для финансирования терроризма.
Бдительность населения понижает риск вовлечения граждан в
теневые финансовые потоки.
Помощник
прокурора
Сурского
района С.А. Поздов